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关于比特币和其他加密货币的无法追踪的品质已经产生了很多声音。比特币“可以用来匿名购买商品”，早期的加密说明，它为用户提供了以前只能从“瑞士银行账户”获得的那种金融隐私，最近的评论员说。由于它能够为人们提供一层匿名和隐私，它被政治家，专家和主流记者所污染，几乎可以作为任何黑客，毒贩，帮派成员，恐怖分子或暴君的藏身之处（即使现金仍然是这种不受欢迎的人的首选财务媒介）。
因此，毫无疑问，政府多年来一直试图追踪比特币的流通以及其他数字货币的流通。尽管大多数加密货币的声誉都是匿名的，但是大多数加密货币都不是匿名的，而是假名的，因此他们在这一追求中得到了帮助。换句话说，通过将交易链接到固定钱包地址，并通过保留其链上所做的每笔交易的公共记录，大多数流行的加密货币为各国政府提供了一种几乎完美的方式来监控我们的金融活动。
然而，虽然许多政府已经开始通过构建编译交易数据和将私人信息写入单个数据库的系统来充分利用这种非常方便的可用性，但大多数政府才开始朝这个方向发展。更重要的是，有许多隐私代币--Monero是最突出的 - 不提供将交易与钱包联系起来的公共记录，同时还有混合工具，用于使非隐私代币的交易成为私人。因此，尽管美国，俄罗斯，日本和其他地方的政府做出了最大的努力，但仍然有一些方法可以为那些想保持低调的人保持匿名加密。
日本和俄罗斯
作为政府加密货币监控的最新例子，日本国家警察厅（NPA）宣布计划实施一个据报道可以“追踪”日本境内加密货币交易的系统。虽然具体的技术细节很少，但该软件正由一家未具名的私营公司开发，明年NPA的成本约为315000美元。特别是，它的主要功能是将报告的交易跟踪为“可疑”，将它们连接在一起形成一个可视化，从理论上讲，它可以确定非法资金的来源和目的地。
在大多数情况下，它将收到日本加密货币交流的可疑活动报告，自5月份（金融服务机构）引入反洗钱（AML）立法以来一直向其发送有关潜在非法交易的情报以及与他们相关的帐户。实际上，这种报告正是使“交易跟踪系统”成为可能的原因，而不是能够突破大多数加密货币的假名/匿名性的一些新型加密技术的发明。简单地说，法律要求交易所遵循严格的了解客户（KYC）政策，这使他们能够将现实身份与地址和公共区块链上记录的交易联系起来。鉴于他们正在向NPA提供此信息，所有NPA将真正使用他们的系统将这些信息提供给数据库并创建加密货币流的可视化。
这意味着这样的系统不太可能直接应用于在接收和发送加密时绕过（受监管）交换的任何人。也就是说，即使某些用户远离日本交易所，如果说加密货币已通过交易所并且已经引起怀疑，他们仍可能与非法加密货币有关。无论哪种方式，系统不太可能直接应用的另一个领域是隐私启用代币，如Monero，Zcash和Dash，因为日本当局不是试图追踪这些代币，而是仅仅决定禁止交易他们。
俄罗斯目前正在出现类似的情况，联邦金融监测局（Rosfinmonitoring）已签订合同，建立一个系统，整理有关金融相关犯罪嫌疑人的各种信息来源。据BBC俄罗斯服务部门报道，该系统将用于为嫌疑人创建个人资料，然后当局会添加他们可以对他或她发现的任何相关信息：电话号码，银行卡详细信息，物理地址和加密钱包地址。再一次，该系统并未专门设计用于破坏比特币或任何其他加密的加密，而是试图简单地将钱包信息 - 如果可用 - 添加到Rosfinmonitoring对嫌疑人的任何其他数据。
通过这样做，俄罗斯当局显然希望防止嫌疑人通过加密清洗任何非法获得的钱，同时他们还声称他们打算停止加密货币被直接用于非法目的。 “由于他们的匿名性和无法追查他们，”德国Klimenko - 弗拉基米尔普京在互联网发展方面的前顾问（以及俄罗斯工商会加密货币集团负责人）告诉BBC。 “加密货币用于黑暗网络的灰色区域，用于购买武器，毒品或暴力视频。许多国家的立法者都对这种现象持谨慎态度：我们根据总统的命令进行的分析证实了这一点。
虽然俄罗斯没有制定法规要求交易所遵守严格的反洗钱和KYC政策，但国家杜马正在谈判一项能够做到这一点的数字资产法案。一旦这项法案获得通过，俄罗斯当局将像日本同行一样，获得有关钱包持有人身份的信息。因此，Rosfinmonitoring服务将能够在即将推出的系统（即2018年底）中输入此信息，这将使其能够将交易，钱包和身份连接在一起。
但是因为这个系统将利用加密货币交易记录而不是新颖的“加密黑客”技术，它很可能不适用于所有加密货币和所有加密货币用户。一些专家甚至认为它会产生很大的适得其反的效果，迫使许多加密货币及其用户变得更难以追踪。
美国自由俄罗斯基金会的顾问安东默克罗夫（Anton Merkurov）表示：“如果你看看整个清洗过的基金数量，那么通过加密货币洗钱的份额非常小。” “让我们说本地交易所的营业额每周约为10亿卢布，约合1470万美元。事实上，这并不是很多。而不是抓住众所周知的Zakharchenko上校[一位被逮捕的前反腐败官员] 当局正试图在显微镜下用一滴水找到一种微生物。这不应该是优先考虑的事情。最重要的是，开始按压那里并开始反对，你会想到真的 洗钱工具。“
美国
虽然日本和俄罗斯推出的系统在很大程度上依赖于加密交换的合作以及拼凑不同信息来源的合作，但有迹象表明，一些政府至少采取了更直接的方法来识别加密用户。
美国，以最引人注目的 - 并且令人不安 - 为例，开发了一种隐蔽的技术，可以实际从光纤电缆中提取原始互联网数据，以识别发送和接收比特币的IP地址和ID。根据举报人爱德华·斯诺登于2013年获得并于2018年3月由Intercept出版的文件，该技术是由国家安全局（NSA）开发的一种程序，称为OAKSTAR。根据Intercept的说法，该计划伪装成一块虚拟专用网络（VPN）并被中国和伊朗等国家的大约16000名用户下载，而是从“未指明的”外国“光缆网站”中窃取数据。
使用这些数据，NSA可以从比特币用户那里提取这些信息作为他们的密码信息，他们的互联网浏览活动和他们的MAC地址，而某些举报人的文档也讨论了提取用户的互联网地址，时间戳和网络端口。实际上，OAKSTAR可用于收集识别某人所需的信息，并将其链接到特定的比特币地址和交易，而且无需依赖加密货币交易所即可。
这对比特币隐私来说是个大打击。康奈尔大学教授EminGünSirer告诉Intercept：“当对手模型涉及NSA时，具有隐私意识的人将转向以隐私为导向的代币，假名消失。你应该真正降低对这个网络的隐私期望。”
同样，马修格林 - 助理教授。在约翰斯霍普金斯大学信息安全研究所（以及一个关键的Zcash开发人员） - 向拦截器解释说，NSA的漏洞是“隐私的坏消息，因为这意味着除了使加密货币交易成为私人的真正难题之外，你还必须确保所有网络连接都是私有的。
与OAKSTAR及其周围的活动一样惊人，最近没有出现任何新的信息表明国家安全局已将其比特币跟踪工作扩展到其他加密货币。还有一个事实是，它将某些人与比特币钱包联系起来的能力取决于这些人无意中下载了秘密提取他们的互联网数据的软件（同时声称提供其他服务）。因此，如果用户坚持使用他们知道并信任的VPN软件包（以及其他软件），他们很可能会避免使用NSA的长爪。
除了这种保证之外，美国政府一直在寻求加密货币交易所用户数据的可预测现实，并且这种做法的持续时间比日本或俄罗斯政府要长。例如，2016年11月，它提交了一份法律传票，要求Coinbase向国内税务局（IRS）提供与一些加密货币钱币相关联的未指明数量的个人的身份。正如金牛财经APP当时报道的那样，这个传票本身并不重要，但是因为它表明美国国税局能够在足以确定他们参与违反税法的过程中跟踪某些钱包。同样，它也表明美国国税局已经能够确定钱包与Coinbase相关联。
虽然美国国税局毫不奇怪还没有透露它如何跟踪这些钱包，但2017年泄露给每日野兽的2015年文件显示它与Chainalysis签订了合同，该公司是一家位于瑞士的“区块链情报”提供商，负责监控加密货币，如比特币出于合规性原因。正如金牛财经APP当时报道的那样，Chainalysis使用“从公共论坛中窃取的数据，泄露的数据源，包括暗网，交换存款和取款来标记和识别交易。”它试图将区块链上公开发布的内容与网上加密用户不假思索地/不小心留下的个人信息结合起来。因此，它运行的另一个系统不再是密码渗透区块链，更多的是简单地将所有不同的信息线放在互联网上。
尽管美国国税局没有明确承认其使用Chainalysis或任何其他服务，但值得注意的是，过去美国联邦政府机构成功跟踪加密货币用户的情况可能涉及国家安全局的意见。 2013年10月，Ross Ulbricht在旧金山被联邦调查局特工逮捕，然后被指控（差不多一年后）阴谋交易麻醉品，洗钱和电脑黑客。在他的审判期间，他声称他的起诉违反了第四项修正案（即保护免受无理搜查的权利），因为联邦调查局能够确定他的唯一方法是通过国家安全局的非法帮助及其数据收集技巧。毋庸置疑，这次辩护并没有完全奏效，但Intercept指出国家安全局的OAKSTAR项目在Ulbricht被捕前六个月开始实施。更有趣的是，该网站还于2017年11月发布了机密文件，揭示了美国国家安全局秘密帮助FBI过去确保了其他信念。
无论Ulbricht的信念背后的真相如何，很明显NSA有能力秘密识别比特币用户超过五年，而其他美国机构也一直在跟踪加密货币交易（使用未公开的方式）。因此，可以肯定地说，美国加密货币用户在参与山姆大叔不会宽恕的任何事情之前应该仔细考虑。
中国，印度及其他国家
似乎很少有国家能够在加密货币跟踪活动的范围和力量上与美国相匹敌。然而，这并没有阻止许多人尝试。在中国，3月份有报道称，公共信息网络安全监管局（PINSS）一直在监控为中国客户提供服务的外国加密货币交易所。尽管政府已经禁止国内交易所和外国替代品交易，但这并没有阻止每个中国交易商在国外寻求加密货币。因此，PINSS一直在“监控”外汇交易，以“防止非法洗钱，诈骗”，据中国新闻媒体金牛财经称。
虽然可以通过PINSS的消息来确认这种监控自2017年9月以来一直在进行，但它无法解释正在进行何种监控，或者中国政府是否正在积极尝试识别加密货币交易的个人。尽管如此，无论监控的程度如何，其他国家正在跟踪加密的知识将表明，中国交易所也应该将自己加入到越来越多的“应该小心的人”中。
印度交易所也是如此，他们在1月份可能会或可能不会了解到他们的政府为了税收目的而密切关注他们。实际上，他们可能已经了解到这一点，因为印度税务部门在进行了全国性调查并从9家印度交易所获得用户数据后，向“数万”投资者发送了通知（据路透社报道）。这提供了一个明确的信号，即政府确实正在跟踪加密货币交易，这是2017年7月开始考虑的事情，当时印度最高法院要求其提供信息，印度储备银行正在采取措施确保加密不是被用于非法目的。
据印度新闻网站LiveMint报道，政府正在考虑的系统将涉及中央银行，印度证券交易委员会（SEBI）和印度情报机构之间的合作。然而，由于印度加密交易所参与1月份的税务通知显示，该系统目前可能再次依赖于这些交易所的投入，而不是像NSA那样的技术。
除了日本，俄罗斯，美国，中国和印度的突出例子之外，很少有其他国家政府加密货币跟踪系统的案例。尽管如此，即使目前没有其他政府的公共记录调查跟踪系统的潜力，但很有可能那些对加密货币有浓厚兴趣的政府已经考虑过这种或那种形式的跟踪系统。
英国和欧盟
例如，英国和欧盟政府于2017年12月联合宣布，他们计划对加密货币洗钱和逃税进行“打击”。英国财政部经济部长斯蒂芬巴克莱去年10月表示：“英国政府目前正在就反洗钱指令进行谈判，该指令将把虚拟货币兑换平台和托管钱包提供商纳入反洗钱和反恐融资监管，这将导致这些公司的活动受到监管。这些地区的国家主管当局。“
虽然这并不能确认跟踪，但它至少会暗示它，因为执行反洗钱立法的能力要求政府机构和部门应该有一些手段，不仅要检测某人何时赚取需要征税的加密，还要确定那个人是谁因此，英国和欧盟当局需要建立某种跟踪系统，否则他们“打击”洗钱等威胁只会等同于这么多的热空气。
并且在未来，无论技术发展如何，它们或任何其他政府都可能越来越有可能承受这些威胁。今年4月，亚马逊以外的一家企业巨头获得了一项“流数据市场”专利，该专利允许多个数据源的组合，从而实现加密货币交易和相关用户的实时跟踪。正如专利文本所表明的那样，这项技术可能会提供给政府，政府可以将加密货币地址与官方ID相关联：“电子零售商可以将运送地址与比特币交易数据相结合以创建相关数据，并将组合数据重新发布为组合数据流。一组电信提供商可以下游订阅组合数据流并能够关联IP（互联网协议）原产国交易的地址。政府机构可能能够下游订购并关联税务交易数据，以帮助识别交易参与者。“
鉴于此类技术的到来（以及目前存在的此类公司如Chainalysis），涉及比特币，以太坊或任何其他非隐私加密货币的交易将被系统地去匿名化只是时间问题。这需要一些时间，特别是考虑到亚马逊的专利要求其用户（例如零售商和电信提供商）组合单独的数据以创建相关性。然而，越来越明显的是，当谈到隐私和隐藏的匿名性时，事情只朝着一个方向发展。
隐私代币
根据这个方向，任何想要保持被识别为尽可能低的机会的人都被建议迁移到所谓的隐私代币之一。 Monero是其中最着名的，自2014年4月首次推出以来，已经按市值计算了10种最有价值的加密货币之一。最重要的是，它与比特币的区别在于它的CryptoNight工作量证明算法，它使用环签名和隐形地址的混合，不仅将发件人的钱包地址埋在多个其他用户的地址中，而且还隐藏正在传输的精确数量。
正因为如此，加密货币已被证明非常受那些需要逃避政府权力（无论出于何种原因）的人的欢迎，而Monero在保持匿名方面的明显能力使其在1月1日至12月期间的价格上涨了约2883％。 2017年31日（从12.3美元到358美元）。相比之下，比特币的2017年增长率略低于1357％。
2883％可能令人印象深刻，但与2017年Dash相比增长9000％相比相形见绌，Dash是另一种具有某些隐私增强特性的山寨币。作为总市值的第13个最有价值的加密货币，其PrivateSend功能混合了地址，以掩盖交易的起源和目的地，在此过程中，任何感兴趣的权威机构都难以将这些部分放在一起。
这可能是委内瑞拉货币起飞如此惊人的原因之一，去年政府在很大程度上打击了比特币这样的加密货币（在对其自己的石油支持的石油代币表现出偏袒之前） ）。委内瑞拉人在此期间也越来越多地转向Zcash，这已成为自2016年10月推出以来第21大加密货币。基于比特币核心的架构并使用零知识证据，它将发送者和接收者的假名保密，同时也做同样的事情。交易数量。
因此，任何担心政府跟踪加密货币交易的能力越来越强的人都可以选择隐私币。即使相关的加密用户没有Monero，Dash或Zcash，他们仍然可以利用可用于非隐私代币的各种混音服务。例如，有一些匿名协议可用，就像Monero和Zcash提供的功能一样，它使比特币的发送者和接收者能够将他们的交易与其他发送者和接收者的交易混合，使得很难解开所涉及的多个线程。这些协议包括CoinJoin，Dark Wallet，bestmixer.io，SharedCoin和CoinSwap等，所有这些协议还为比特币和其他密码持有者提供了匿名化交易的能力。
因此，即使加密货币跟踪正在增加，加密投资者和持有者也不必过分担心政府监管。例如，正在使用或正在开发的大多数跟踪系统依赖于来自加密货币交易的输入，而其他（例如由Chainalysis提供的那些）依赖于清除用户可能在整个网络中不小心留下的数据。与此同时，NSA正在磨练的更直接和侵入性的方法也依赖于加密货币用户在不知情的情况下妥协他们的互联网连接，这是无法用于监控所有加密货币交易的事情。这就是为什么除了像Monero和Zcash这样的隐私代币之外，隐私意识的加密货币持有者也不应该太在意，因为对于那些想要它足够糟糕的人来说，有一些方法可以保持匿名。
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