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“不是在追钱，就是在追钱的路上。”五一前，记者来到市公安局扫黑除恶攻坚队五大队，副大队长林枫幽默地对记者说，“不过，我们追的都是涉黑的不义之财。”
林枫说，获取不义之财，是黑恶势力从事违犯罪活动的根本动机。财源犹如“血源”，是滋养黑恶势力逐步由小到大、由弱到强的一大原因，所以，“打财断血”才能对涉黑恶团伙形成致命打击，这也是开展扫黑除恶专项斗争的重点工作之一。
林枫所在的扫黑除恶攻坚队五大队是市公安局抽调经侦支队与分局精干力量组建而成，主攻“套路贷”等新型黑恶违法犯罪。特别值得一提的是，该大队尤为擅长追“黑财”，并为整个攻坚队的各个大队提供“打财”方面的支撑。
“追钱里头的道道非常多，公账私账两张皮、多个账户来回倒、故布疑阵、隐匿、转移……没两把刷子还真追踪不到。”林枫给记者讲述了同事们与不义之财死磕到底的几个小故事。
与时间赛跑，10天跨5省调查取证
在五大队，经常上演千里奔袭追“黑财”的事儿。采访当天，扫黑能手高胜刚结束一项连续10天跨5省追“黑财”的重任，尽管双眼熬得通红，但不见一丝疲惫，还略带兴奋。
“这很正常，习惯了。”高胜说，现今一些涉黑恶犯罪团伙往往跨区域作案，涉及的项目、往来业务伙伴遍布全国各地，所以，办案时出差调查取证是家常便饭。
10天里，高胜每到一地，基本马不停蹄，白天到当地有关部门调取材料、到看守所提审嫌疑人，并开展外围调查取证；晚上对材料进行整合、梳理、分析……吃饭都是“什么快吃什么”。
“拖不得啊，时间不等人，而且队里的兄弟正心急火燎地等着我的结果往下查。”面对如此高强度的出差工作，高胜的想法很简单，“大家都是满负荷工作。”
高胜说，体力上的辛苦还不算什么，真正费劲的是跟犯罪分子斗智斗勇找证据。“为了‘黑钱’不被发现，对方有时人为设置‘迷魂阵’，故意与外地企业、空壳公司等联系往来，扰乱我们的侦查视线。”
还有一次，高胜在办案过程中发现一个隐藏很深的洗钱账户，但联系开户人后，对方一脸茫然，“我压根没开过这个账户”。原来，是地下钱庄冒用他人身份在银行开户洗钱。不过，再狡猾的狐狸也逃不过猎人的眼睛。高胜通过大数据分析最终揪出了隐藏在背后的地下钱庄。
为了更好地办案，高胜还抽空不断学习大数据分析技术、财务、金融、证券……像海绵一样汲取办案所需知识，迅速成长着。
受害人：“这是我十几年来最温暖的一天”
“套路贷”是近年来令老百姓深恶痛绝的一种新型黑恶犯罪。在打击该类新型违法犯罪中，该大队干警冲锋在前，先后侦破多起令群众拍手称快的“套路贷”大案。
“这类案件往往披着民间借贷的外衣，具有很强的迷惑性，一旦受害人报案，对方往往咬死是‘债务纠纷’。”张军，五大队另一位精于审讯的扫黑能手，向记者回忆刚接手此类案件时遇到的难题，“而且，嫌疑人往往能够向警方出示各种借据、合同证据，而受害人却拿不出任何实质性的证据。”
张军说，这正是“套路贷”犯罪分子狡猾之处，他们以放贷为名，层层设套，通过骗取受害人签订虚假合同虚增债务，伪造资金流水等虚假证据，恶意制造违约迫使受害人继续借贷平账，不断垒高债务，达到非法侵占受害人钱财的目的，同时让受害人有理难说，求助无门。
“最令人气愤的是，他们还对受害人实施种种‘软暴力’。”张军还记得一位深陷“套路贷”的事主备受煎熬的愁苦面容。
事主姓罗，经营着一家小型服装公司，因一时资金周转需要，向“套路贷”团伙借款20万。结果，离深一个月后回家，罗女士发现家里门锁竟然被换了，两个陌生男子出现在房子里。直到对方拿出她当初“签”的房屋租赁合同，罗女士才知道自己被“套路”了。有家不能回的罗女士最后被迫卖房，连本带息还他们160万才算了事。但优越的生活一夕尽毁，房子没了，公司也垮了，罗女士精神饱受打击。
还有的事主被电话骚扰、殴打，更有甚者不堪忍受折磨一度想自杀。张军回忆时仍气得咬牙切齿，“我们最后通过类案串并取得了突破，揭穿了他们的‘套路’。”
当案子破了之后，得知消息的罗女士在电话里泣不成声，对张军连连道谢。
30天抽丝剥茧，追出1.8亿元涉黑资金
在林枫的办公室，至今还保存着一张手书的可疑资金分析图。记者看到，该图由两张A4纸拼接而成，上面密密麻麻写满了银行账户，资金在几十个账户间转来转去，看得人头昏眼花。但是，正是这张让记者看了头晕、让林枫熬了一个月的可疑资金分析图，成功地锁定了一笔高达1.8亿元的涉黑资金。
这是某扫黑大案的一笔关键性涉案资金。当时，案件正侦办到紧要之处，需要有力的涉案资金证据支撑。林枫受命负责协助“追钱”。
“该团伙非常狡猾，将大额资金数十次拆分，开大量的银行账户隐人耳目，让其资金流变得异常复杂。”如何在海量银行流水中找到进出账户的关联，让数据变成证据，无疑是“追钱”成败的关键。
“当时感觉遇上难啃的骨头了。”林枫干过经侦，经验丰富，多年来在工作中曾先后为国家和社会挽回30多亿元经济损失，但仍忍不住慨叹。
为了查清涉案资金来龙去脉，他像“账房先生”一样伏案细看银行流水，一条条甄别，条分缕析，抽丝剥茧。“那一个月里，满脑子想的都是钱来钱去。”林枫笑着说。不仅如此，由于该涉黑团伙业务错综复杂，还需要到各相关部门调取证据，常常是风雨兼程，往来奔波。
经过一个月的苦熬，林枫终于做出了一张完整而清晰的资金流向图，确认了该笔涉黑资金，以铁证有力支撑了办案。
（文中人物均为化名）
来源：深圳特区报、深圳发布
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