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42岁男子白某曾因遭遇网络集资诈骗,随即产生了诈骗别人的念头,于是就注册一家公司,在网上随便开通一个网站,吸引国内的投资者来投资。令人吃惊的是,在这起案件中,已经核查的210位受害人遍布国内21个省市,涉案资金一个多亿。
受害人池先生(化姓)介绍,早先他在网上浏览时,无意间在一家综合消息网站上,看到了“沈阳某某投资公司”推出的“车房贷”融资平台的广告。池先生点击进入该融资平台的网站,发现网站许诺的投资利润比较高。
池先生对该公司的底细进行了一番调查,结论是“没发现什么问题”。池先生说,经过长达8个月的小额、短期投资试水的成功后,他加大了对该网站的投资,金额加大到一百多万。图为犯罪嫌疑人已被警方抓获。
结果,在今年的5月22日,池先生再次浏览该投资网站时,意外发现网站上挂出一则公告。“内容大概是,受到某部门出台文件的监管,正在对该网站业务进行核查,所以业务暂停,一个月后恢复,为投资者们返款。”池先生说,公告发出的第二天,5月23日,他又发现,网站平台彻底关闭了。图为犯罪嫌疑人接受警方调查。
当天,为了确保钱款的安全,池先生和另外一名投资者驱车赶到该公司地址。结果令他们大吃一惊,这个公司根本不存在。5月24日,来自国内多地的50多名受害人来到沈阳,集体向警方报案。图为犯罪嫌疑人接受警方调查。
沈阳市公安局大东分局经侦大队办案民警介绍,该案件的犯罪嫌疑人为男子白某,42岁。警方调查发现,白某首先注册了一家投资管理公司。2014年4月,白某以该公司的名义,在网上开办一家“网上融资”网站,名叫“车房贷”。
为什么叫“车房贷”呢?白某的网站上挂出了很多房子和车的照片,并称如果投资者拿不到回报,可以拿走这些房子和车。网站以此作为招牌吸引投资者。实际上,这些房子和车的照片,只不过是白某从网上下载的图片而已。图为犯罪嫌疑人购买的轿车。
据警方调查,在“网站公告”事件发生之前,白某的这个网站,没有出现过任何返款迟滞、欠款的情况。但是,按照12%到50%的回报利润率,集资网站背后需要填补的钱款亏空越来越大,很快就将入不敷出了。图为犯罪嫌疑人购买的轿车。
发现这样大事不好的兆头,白某决定收手,带着已经骗到手的钱款逃跑。白某想出了一个“缓兵之计”,就是在网上挂出一个公告,称一个月后就会恢复正常交易,企图暂时蒙蔽投资者们。却不料,事情很快就败露了。图为犯罪嫌疑人购买的轿车。
据办案民警介绍,目前,已经核查的被害人来自国内21个省市,共210人。涉案资金一个多亿。经过数月艰苦的调查取证工作,今年6月,沈阳警方前往鞍山市开展抓捕工作。6月6日中午,民警将白某抓获,并在白某的住宅内当场查获66万元人民币、5万美元存单、价值16万元的加油卡,以及作案使用的电脑、网银U盾、20张银行卡等涉案物品。
犯罪嫌疑人白某,16岁外出打工。白某自称,他连字都不认得多少。但是,在讲述案情的时候,“P2P”等等金融词汇,白某讲起来轻车熟路。白某称,他曾经就在网上遭遇了类似的诈骗,被骗走了5万元。随即,白某产生了诈骗的念头,随后着手实施了上述集资诈骗犯罪行动。
目前,犯罪嫌疑人白某因涉嫌诈骗罪,已被大东警方依法刑事拘留。案件正在进一步审理中。
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